Даже в этом случае мошенники могут использовать ваши деньги для манипуляций с низколиквидными монетами, устраивая пампы/дампы, а также играя против ваших позиций на фьючерсах с других аккаунтов. Таким образом, ваши деньги будут использованы для увеличения прибыли мошенников, и вы рискуете потерять их. С каждым днем мы сталкиваемся с новыми терминами и понятиями, особенно в свете развития технологии блокчейн. Вместе с такими словами, как «криптовалюта», «токен» и «майнинг», в наш словарный запас добавилось и слово «скам».
Еще одним методом обмана в мире криптовалют является мошенничество при проведении ICO (Initial Coin Offering), что является одним из способов привлечения инвестиций через продажу токенов. Что такое скам в криптовалюте через первичное размещение монет? В рамках таких операций мошенники активно привлекают деньги инвесторов, после чего нагло исчезают, не выполнив никаких своих обещаний. Рост цен на криптовалюты и внимание инвесторов привлекают мошенников. Еще один способ обмана пользователей — хайп-проект. Это пирамида, в которой каждый новый участник обеспечивает доход предыдущего.
И как быстро на каком-то этапе инвестиционной цепочки произойдет скам, неизвестно. К списку ТОП-5 самых крупных скамов криптовалют стоит добавить еще один — OneCoin, существовавший с 2014 по 2017 год. Его отличие было в том, что токен не был таковым в привычном понимании этого слова. Он имел посредственное отношение к блокчейну, не котировался на криптовалютных биржах. Потому его было бы неправильным ставить в один уровень с настоящими криптовалютами. В то время мало кто понимал разницу между ВТС, альтами и сомнительными проектами, которые представляли как криптовалюты.
Эирдропы, Фишинг И Фейковые Токены Как Теряют Миллионы В Криптовалюте
Например, когда в 2017 году (точно не помню) появилась криптовалюта Mavro, было вполне очевидно, что речь идет не о криптовалюте как таковой, а о классическом хайпе. Кстати, в 2020 году эта же валюта все-таки появилась в CoinMarketCap и ее использовали для пампа. Но я бы не стал вкладывать деньги всерьез и надолго в монеты ниже 1000-го ренка. Последнее время, по словам аналитиков, появилась новая опасность — скамы на рынке NFT-токенов. OpenSea позволила выпускать токены бесплатно, а затем отменила и проверку коллекций. Компании пришлось заблокировать скопированные коллекции Phunky Apes Yacht Club и PHAYC, а затем разрешить пользователям создавать не более пяти коллекций.
Один из немногих случаев, когда регулятор сработал на опережение. ТОП-5 скамов — это финансовые пирамиды, собственники которых в какой-то момент исчезли со всеми деньгами инвесторов. Потери исчислялись миллиардами и большую часть денег вернуть не удалось. Когда администрация проекта начинает понимать, что скам не за горами, на развитие и поддержку официального сайта прекращают выделять средства, что приводит к частым техническим неполадкам, сбоям и т.д. Если разработчики заранее предположили скам, то когда он произойдет, зависит от их «жадности». Кто-то почти не вкладывает деньги и закрывает проект еще на стадии первичной разработки.
Купи Арбуз! Сочный, Дешевый, С Nft Меткой Самый Уникальный Гарантирую!
Если ему приходится сталкиваться с трудностями при выводе своих денег, то это явный признак скама. Как правило, для этой цели компания предоставляет своим клиентам специальную форму обратной связи или электронную почту, которую указывает на своем сайте. К окончанию 2021 года OpenSea уже было вынуждена заблокировать клонированные коллекции Phunky Apes Yacht Club и PHAYC, а также ограничить создание пользовательских коллекций до пяти.
Зная основные признаки скама криптовалют, можно научиться быстро распознавать его среди интересных предложений. В 2021 году с мошенниками борются регуляторы и биржи. Последние используют новые технологии для верификации и защиты активов. В зависимости от способа мошенничества скам криптовалюты может принимать разные формы. Некоторые схемы требуют больше времени на реализацию.
Мошеннические Сайты
Ее создатели и их команда активно продвигали OneCoin на конференциях и семинарах по всему миру, обещая гарантированный доход и полную защиту от рисков. Это привлекло огромное количество людей, желающих вложить свои средства в новую, стоящую криптовалюту. Важно понимать, что это только некоторые из множества скамов в криптовалюте. Мошенники постоянно разрабатывают новые схемы и методы для обмана пользователей. Чтобы избежать попадания в такие ситуации, проверяйте информацию и будьте готовы к тому, что мошенники постоянно эволюционируют и принимают новые формы. Пирамидальные схемы предназначены для привлечения новых инвесторов, обещая им высокие доходы за счет привлечения дополнительных инвестиций других людей.
Уменьшение публикаций, обратной связи с инвесторами, нарушение сроков дорожной карты. Спад посещаемости сайта, социальных сетей, падение числа подписчиков. Откройте в Почта Банке сейф-счет, на котором вы сможете хранить от 100 тысяч рублей под 15,5% годовых. У вас будет возможность снимать средства без потери выплаченных процентов! Листайте вниз, чтобы узнать подробнее о предложении. Беспроблемный вывод вложений — одно из главных условий инвестирования.
После того, как они собирают достаточно средств, они просто пропадают, оставляя инвесторов без денег. Пожалуй, самой распространенной схемой кражи криптовалюты сейчас является фишинг, в частности ориентированный на эирдропы. Мошенники создают поддельные сайты, на которых якобы можно проверить, какую награду получил пользователь от проекта. Для проверки требуется подключить к сайту криптокошелек.
Биржи DEX являются только лишь платформой для обмена монет. Самая известная децентрализованная бирже — Uniswap, чей токен UNI входит в ТОП-15 по уровню капитализации. Такие инвесторы часто инвестируют в бесполезную и относительно дешевую по сравнению с BTC и ETH виртуальную валюту.
Как Зарабатывают Мошенники
При этом просят купить как можно больше цифровой валюты. В рамках пылевой атаки (dust attack) мошенники с помощью специальных сервисов создают кошелек, адрес которого будет похож на адрес потенциальной жертвы. Как правило, делается так, чтобы совпадал набот символов в начале и в конце адреса.
- С такой динамикой графика котировок его скам — вопрос времени.
- Клиенту предлагают ввести данные аккаунта, которые получат злоумышленники.
- Ярким примером может служить монета SCAM, которая уникальна тем, что хоть и была создана без мошеннических целей, но в какой-то момент и на короткое время достигла рыночной капитализации в $70 млн.
- С того момента, как пирамиды стали работать с цифровой валютой, они стали еще опаснее.
А некоторые, даже с хорошей идеей, почему-то не находили отклик у инвесторов и падали. Разработчики продолжают поддерживать эти проекты — скамом их не назовешь. Из своего опыта приведу в пример Ontology (ONT), очень перспективная в давние времена Lisk (LSK), вычислительная сеть Golem (GLM). Разработчики попросту не довели до ума эти проекты и они уже почти мертвые. Есть агрегаторы, перераспределяющие деньги между проектами. Например, в криптовалютном мире недавно появился агрегатор Merlin (MRLN), работающий на платформе децентрализованной сети Binance исключительно в секторе DeFi.
Антиподом токена ADA можно назвать алгоритмический стейблкоин UST, который практически обнулялся в мае 2022 года, хотя должен был держать паритет к доллару 1 к 1. Многие крипто-блогеры «переобулись на ходу» и начали говорить, что это скам, работающий по схеме пирамиды «Понци». Только спустя время, подтвердилось, что большая часть обеспечения испарилась, задолго до падения токена. Главное не путать фразу «скам» и резкое падение токена.
Nft-скамы
И иногда они даже попадают в официальные магазины приложений. Например, в феврале мошенники загрузили в AppStore подделку того же Rabby. Скам криптовалют – явление не скам что это из приятных, но это вполне ожидаемо. В период бума майнинга наивно было предполагать, что не найдутся люди, которые захотят сорвать свой «джек-пот» на этой волне.
Все вклады застрахованы государством, а значит, даже в случае форс-мажора вы сможете вернуть свои деньги и накопленные проценты. Вдобавок, обязательно надо установить на всех своих биржевых аккаунтах двухфакторную аутентификацию (2FA). Это одноразовый код, который дополнительно запрашивается сервисом при входе пользователя. В таком случае, даже если ваши логин и пароль попадут в руки мошенников, они не смогут получить доступ к активам. Никогда не верить предложениям о заработке, публикуемым в соцсетях.
Мы либо берем какую-то знакомую крипто-энтузиасту ассоциацию — Moon, Doge, Safe, money, Market, Rich. Обвешиваем её суффиксами-префиксами, и получаем шикарный нейминг. Да, я знаю, что это все очевидно и без моих простых объяснений. Объясните тогда, откуда берутся все те, кто инвестирует в скам? Поэтому лучше я повторю, и надеюсь, кто-то после простого объяснения, не попадётся в ловушку «дешевая монета – подниму иксы». И вот это «может взлететь» и есть самое опасное, которое заставляет людей, явно понимающих, что перед ними скам — «искать иксы, и бегом-бегом покупать все что вижу, все что слышу».